« 31 000 euros sur le Livret A »... Ce prof de philosophie détournait l'argent des cagnottes en ligne
Le rapport d'activité de Tracfin, service chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a reçu 215 410 informations, dont 211 165 déclarations de soupçon en 2024. Parmi elles, quelques fraudes qui sortent de l'ordinaire, avec des détournements de plusieurs millions d'euros.
215 410 informations, dont 211 165 déclarations de soupçon, c'est le nombre de signalements reçus par Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, en 2024. Certains d'entre eux sont étonnants.
Par exemple, un pasteur évangéliste qui finance son train de vie luxueux grâce à des fonds destinés à des projets humanitaires en Afrique. Ce qui a mis la puce à l'oreille ? Des mouvements financiers suspects relevés sur les comptes d'une association culturelle et du responsable.
Il faut dire que le pasteur avait fait de nombreux achats : 140 paires de chaussures, des produits de luxe et des biens immobiliers, entre autres. « L'enquête a révélé que plus de 2 millions d'euros, issus de dons de fidèles collectés entre 2019 et 2022, avaient été ventilés sur plusieurs comptes (personnels, professionnels et associatifs) », détaille le rapport.
Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale. Sa compagne a été condamnée à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel. Le tribunal a également ordonné la confiscation des assurances vie, du solde des comptes bancaires et d'un véhicule.
